Un fiscal federal de Santiago del Estero solicitó la detención e indagatoria del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, y la del tesorero de la entidad, Pablo Toviggino por presunto lavado de dinero.

Según información de fuentes vinculadas a la causa a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, se trata de un expediente que se inició en la citada provincia norteña en diciembre pasado y el que solicitó las detenciones fue el fiscal Pedro Simón, quien pidió también otras indagatorias.

Se trata de más de 24 personas del entorno de Tapia y Toviggino, entre las que se encuentran los dueños de a quinta de la localidad bonaerense de que está bajo investigación judicial, el monotributista Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, quien está jubilada.

En tanto, dentro de la investigación también estaría involucrada una empresa contratada por la AFA para que recaude su dinero en el exterior, la cual habría desviado dinero a sociedades constituidas en Estados Unidos que no tienen empleados, ni registran actividad comercial.

Según trascendió, la investigación involucra bienes en Santiago del Estero, provincia de la que es oriundo Toviggino y el fiscal acusó al tesorero de AFA y a Tapia por “asociación ilícita agravada y lavado de activos”, mientras que, además, pidió que se lleven a cabo diversos allanamientos y peritajes y la inhibición general de bienes de los dos dirigentes.

Además, se indicó que la investigación estaría relacionada allegados a Toviggino en la citada provincia norteña, ya que, según fuentes judiciales, habría 35 propiedades en Santiago del Estero a nombre de sociedades que aparecen vinculadas al directivo y personas de su entorno, mientras que el juez de Tucumán Guillermo Díaz es quien deberá tomar la decisión de algunos planteos de la causa.

El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, ordenó este jueves el allanamiento de al menos diez clubes del fútbol argentino en el marco de una investigación por presunto fraude y asociación ilícita vinculada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la empresa Sur Finanzas.

Entre las instituciones alcanzadas por los procedimientos figuran San Lorenzo, Racing, Temperley, Los Andes, Excursionistas, Deportivo Morón, Defensores de Glew, Argentinos Juniors, Acassuso, Deportivo Armenio, Dock Sud, Independiente, Victoriano Arenas, Brown de Adrogué y Platense, entre otros.

Los operativos son realizados por la Policía Federal y tienen como objetivo el secuestro de documentación relacionada con contratos de sponsoreo, préstamos, descuentos de cheques y otros movimientos financieros vinculados a la firma del financista Ariel Vallejo.

La investigación busca determinar si los fondos derivados de esos acuerdos ingresaron efectivamente a las cuentas de los clubes, en qué condiciones fueron registrados y bajo qué criterios contables. El análisis estará a cargo de la DAJuDeCO y de áreas especializadas de la Policía Federal, que realizarán un estudio integral del patrimonio de las instituciones involucradas.

Vallejo fue citado a declaración indagatoria para el 5 de mayo, acusado de liderar una presunta asociación ilícita dedicada al lavado de dinero. Según la fiscalía, la estructura habría operado entre 2020 y 2025 e incluiría a al menos 16 personas, entre familiares y colaboradores.

La acusación sostiene que la financiera habría implementado maniobras como condiciones abusivas en el descuento de cheques, préstamos usurarios y contratos de sponsoreo simulados o sin ejecución real, generando perjuicios económicos a distintas entidades deportivas.

Además, la causa investiga el presunto uso de clubes como pantalla para canalizar fondos no declarados. También se analizan los vínculos con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, ya que el propio Vallejo reconoció que su empresa ingresó al fútbol a partir de esa relación.

Como parte de las medidas, el juez dispuso la inhibición general de bienes de los imputados, la prohibición de salida del país y el secuestro de vehículos de alta gama.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sufrió este martes un revés en la causa que inició la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por presunta retención indebida de tributos. La Sala A de la Cámara en lo Penal Económico ratificó lo resuelto en primera instancia y determinó que no corresponde cerrar el expediente en esta etapa, por lo que la investigación continuará su curso.

La causa se originó a partir de una denuncia del órgano recaudador del Estado, que sostuvo que la AFA habría retenido tributos y contribuciones al sistema de seguridad social sin depositarlos dentro del plazo legal. Los montos cuestionados corresponden a distintos períodos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, superando los umbrales establecidos por la ley penal tributaria.

El juzgado interviniente ya había dictado el procesamiento de varios dirigentes, entre ellos Claudio Tapia, además de otros responsables vinculados a la conducción de la entidad. La defensa argumentó que, al momento de los vencimientos, regían resoluciones del Ministerio de Economía que suspendían el inicio de ejecuciones fiscales contra entidades sin fines de lucro, categoría en la que se encuadra la AFA.

Sin embargo, los jueces rechazaron esa interpretación y señalaron que la suspensión de las ejecuciones fiscales no modifica la obligación de pago ni altera los vencimientos de las obligaciones tributarias. Además, remarcaron que la inexistencia del hecho ilícito no surge de manera evidente, condición necesaria para admitir una excepción de falta de acción.

Con este fallo, la Cámara confirmó la continuidad del proceso penal y dejó abierta la evaluación de fondo sobre la responsabilidad de los imputados, en una causa que podría derivar en sanciones por apropiación indebida de tributos y aportes a la seguridad social.

Fuente: Noticias Argentinas

El juez en lo penal económico Diego Amarante le negó este miércoles al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, la salida del país, en el marco de la causa contra esa entidad por retención indebida de aportes.

El dirigente había solicitado a la Justicia ausentarse del país por un período de 60 días, cuando faltan 78 días para el comienzo del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

En la resolución, el magistrado consideró que “la imprecisión de los motivos alegados, sumada a la falta de actualidad de la documentación y los antecedentes de conducta reseñados, impiden realizar el examen de proporcionalidad necesario para flexibilizar la medida vigente”.

“No obsta a lo expuesto que este tribunal haya otorgado autorizaciones de mayor extensión en otros legajos, toda vez que dicha facultad se encuentra supeditada a una valoración integral y casuística de cada supuesto particular, extremo que en el presente caso no se verifica con la solidez necesaria para acceder a lo peticionado”, añadió.

El fútbol argentino atraviesa un conflicto de dimensiones inéditas. Los clubes de Primera División resolvieron suspender por cuatro días todos los partidos, en defensa de Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, acusados en una causa por retención indebida de aportes. La medida, que se extenderá del 5 al 8 de marzo, busca mostrar unidad frente a las denuncias de ARCA y la investigación judicial que involucra a la cúpula de la AFA.

La resolución se tomó en una reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional, donde Gustavo Lorenzo, director general de la AFA, presentó documentación que —según sus palabras— demuestra que la entidad no registra deudas fiscales exigibles. Con ese argumento, los dirigentes consideraron que la denuncia carece de sustento y decidieron impulsar el paro como gesto de respaldo.

Claudio Tapia instó a los clubes a actuar en conjunto, y rápidamente se inició un diálogo con las demás categorías para que adhieran a la medida. El comunicado oficial de la AFA sostuvo que las obligaciones fiscales fueron abonadas de manera voluntaria antes de su vencimiento y acusó a ARCA de pretender configurar un delito “en abierta contradicción con las normas jurídicas vigentes”.

Fabián Berlanga, presidente de Vélez, expresó que la decisión responde a una ofensiva institucional: “Se está declarando una guerra contra el fútbol. Quieren imponer las SAD y ya los socios dejaron clara su postura”.

El origen de la causa se remonta a diciembre de 2025, cuando ARCA denunció un perjuicio fiscal superior a $19.300 millones por omisiones en el pago de IVA, Ganancias y contribuciones patronales entre 2024 y 2025. La fiscalía sostiene que la AFA tenía plena capacidad de cumplir, dado que recibió ingresos superiores a $453.000 millones en 2025.

Los testimonios internos apuntaron a Toviggino como responsable del control económico y a Tapia como administrador de la clave fiscal. El cronograma de indagatorias comenzará el 5 de marzo con la declaración de Tapia, seguido por Toviggino y otros dirigentes.

En paralelo, la justicia autorizó a Tapia a viajar al exterior bajo fianza de $5 millones para asistir a compromisos oficiales en Colombia y Brasil, mientras se investigan también otras causas por presunta administración fraudulenta y adquisición irregular de bienes de lujo.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino fueron citados a declaración indagatoria y se les prohibió salir del país en el marco de una causa que investiga la presunta retención indebida de aportes por un monto superior a los 19.300 millones de pesos. La decisión fue adoptada por el juez en lo penal económico Diego Amarante, tras un pedido de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

La citación alcanza también a otros integrantes de la comisión directiva, entre ellos Cristian Malaspina, Víctor Blanco y Gustavo Lorenzo. Tapia deberá presentarse el 5 de marzo y Toviggino el 6, mientras que los demás directivos fueron convocados para el 9 de ese mes. El magistrado advirtió sobre “la gravedad de los hechos investigados” y la “severidad de la pena en expectativa”, prohibiendo la salida del país a todos los acusados.

La denuncia sostiene que entre marzo de 2024 y septiembre de 2025 la AFA habría retenido impuestos y contribuciones a la seguridad social que nunca fueron depositados. El expediente detalla 69 hechos independientes, incluyendo retenciones de IVA, Ganancias y aportes previsionales. Según la querella, solo en julio de 2025 la cifra omitida superó los 2.800 millones de pesos.

ARCA argumenta que la entidad contaba con capacidad financiera para cumplir con sus obligaciones, ya que durante ese período registró acreditaciones bancarias millonarias y constituyó plazos fijos en pesos y dólares. Para la querella, la falta de ingreso no fue producto de una imposibilidad material, sino de una decisión deliberada.

El planteo judicial se apoya en el Régimen Penal Tributario, que prevé penas de dos a seis años de prisión para los agentes de retención que no depositen los importes descontados. Además, se subraya que los balances de la AFA fueron firmados por Tapia, Toviggino y otros directivos, lo que demostraría que estaban al tanto de la situación financiera.

La defensa de la AFA ya apeló el rechazo del juez a dictar sobreseimientos, y la Cámara Nacional en lo Penal Económico deberá revisar el planteo. Mientras tanto, la indagatoria marcará la primera vez que Tapia enfrenta una instancia judicial de este tipo por presuntas infracciones tributarias vinculadas a su gestión.

El caso se inscribe en un contexto de mayor escrutinio sobre el cumplimiento fiscal de grandes entidades y abre un capítulo de máxima tensión en la conducción del fútbol argentino, con la dirigencia de la AFA bajo la lupa judicial y con un futuro institucional que podría verse comprometido.

Gianni Infantino respaldó a Claudio ‘Chiqui’ Tapia en medio de la guerra con el Gobierno Nacional. El presidente de la FIFA firmó una carta felicitando y apoyando al dirigente argentino tras ser confirmado como miembro del Consejo de la Federación Internacional.

Infantino respaldó la decisión de la Confederación Sudamericana afirmando que el nombramiento de Tapia es el “resultado de una fuerte señal de confianza de las asociaciones miembros de la FIFA de Sudamérica, reconociendo su experiencia y conocimiento al frente de la AFA”.

“Será un placer para la FIFA y la comunidad internacional seguir contando con su experiencia y compromiso. Estamos plenamente convenidos de que sus aportes serán de gran valor para enriquecer debates y trabajar juntos en el desarrollo del deporte”, se lee atentamente en la carta pública.

El documento lleva la firma de Gianni Infantino y del Secretario General de la FIFA, Mattias Grafström, que expresaron “verlo pronto para felicitarle en persona”, como también los deseos y “éxitos en todos los desafíos por venir”.

El presidente de la Federación participó del Congreso extraordinario de FIFA desde la distancia, enviando un video para los miembros y en el que brindó su apoyo a Claudio ‘Chiqui’ Tapia.

“Es para mí un gran placer dirigirme al Congreso Extraordinario de la CONMEBOL y agradecer a todos los amantes del fútbol en Sudamérica, liderados por el presidente Alejandro Domínguez, por su extraordinario trabajo”, celebró Gianni en su cuenta de Instagram, citando que “los clubes de este continente y sus apasionados aficionados deleitaron a todos en el Mundial de Clubes FIFA de este año” y que harán lo mismo “en la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Norteamérica”.

“Las celebraciones se trasladarán al año siguiente a Sudamérica con la Copa Mundial Femenina de la FIFA en Brasil mientras el fútbol femenino continúa creciendo en todo el mundo”, agregó el titular, antes de dejar sentado por escrito palabras para con el mandamás de AFA.

“Asimismo, me complace seguir trabajando con Claudio “Chiqui” Tapia tras la ratificación de su candidatura para formar parte del Consejo de la FIFA hasta 2026”, cerró Infantino en su cuenta personal antes de desearle suerte a los contendientes a la Libertadores de cara también al Mundial de Clubes del 2029 y el Derbi de las Américas que otorga un lugar para la Copa Intercontinental.

En vísperas a la final de la Copa Libertadores, CONMEBOL dispuso de la realización de un Congreso ‘express’ y Consejo para tratar, dentro de los temas, el final del año calendario y la planificación del venidero, que será mundialista.

En el Congreso, la Confederación Sudamericana y por extensión de FIFA, le brindaron su apoyo a Claudio ‘Chiqui’ Tapia, presidente de la AFA, en medio de un convulsionado clima en Argentina, producto del PasilloGate y los posteriores cruces con el Gobierno Nacional.

Tapia, como el resto de los presidentes de las Federaciones miembro, dijo presente en el JW Marriott Lima y recibió el respaldo de Alejandro Domínguez y Gianni Infantino, a la vez que fueron ratificados por unanimidad sus cargos en FIFA: uno de los 37 miembros del Consejo Ejecutivo (y uno de los cuatro representantes de Sudamérica), Presidente de la Comisión de Reglas de Juego de la entidad madre y Vicepresidente de Conmebol.

Vale marcar que ‘Chiqui’ Tapia es uno de los vicepresidentes de CONMEBOL, desde marzo nuevamente miembro del Consejo de FIFA y presidente Comisión de las Reglas de Juego, cargo en el que fue designado en el pasado Comité Ejecutivo de la Federación Internacional.

Esto también se da en pleno hostigamiento en redes sociales y manifestaciones públicas por parte del Gobierno Nacional. En las últimas horas, producto de esto, los dirigentes del fútbol argentino volvieron a marcar su apoyo a la dirigencia de la casa madre y su presidente con comunicados y palabras en la entrega de los premios Alumni.

Producto de este apoyo internacional a Tapia en Lima tanto de Conmebol como FIFA, Javier Milei decidió bajar su viaje a Washington del próximo 5 de diciembre para el Sorteo del Mundial donde había sido invitado por Donald Trump.

Dentro de este contexto, la Confederación Sudamericana ratificó a Tapia como representante ante la FIFA.

Los directivos del ente contralor del fútbol en la región ratificaron la continuidad del presidente de AFA en su cargo. De esta manera, el titular de la Casa completará el mandato que inició su antecesor, el brasileño Ednaldo Rodrigues. (Fuente: Doble Amarilla)

Claudio Tapia tomó la palabra en medio de las críticas hacia su gestión iniciadas por cuestiones arbitrales y que terminaron de explotar con la decisión de reconocer a Rosario Central con un título por haber finalizado primero en la tabla anual.

El tema escaló a nivel nacional y hasta el presidente Javier Milei tomó partida propia: a favor de la postura de Estudiantes y Juan Sebastián Verón y en contra de la conducción de Chiqui.

"No es la primera vez que vivimos esto, pasaron tres presidentes en apenas nueve años que me ha tocado presidir y me quedan muchos años más", lanzó Tapia rodeado de otros dirigentes del fútbol argentino. Una frase con un destino claro: la Casa Rosada.

Reelegido hasta octubre de 2028, aseguró durante la entrega de los premios Alumni: "No tengan dudas que cuando se venza mi mandato van a tener la posibilidad de presentarse los que quieran".

En otro tramo de su discurso recordó el cierre de la fase regular del Torneo Clausura y lanzó un palo contra Verón:"Algunos por ahí se olvidan que jugaron dos días antes que Barracas y estaban afuera del reducido. Porque no ganó Huracán ni Belgrano clasificaron y tienen la posibilidad de pelear el torneo. Este es el fútbol argentino".

"Las luchas se dan desde adentro, no desde afuera. Acá todos sabemos que hay muchísimas cosas para mejorar", reconoció Chiqui y llamó a "colaborar entre todos para hacer un fútbol mejor". "A mí no me vota la gente de afuera, me votan los dirigentes del fútbol argentino", cerró. (Fuente: ElGráfico)